摘要 从技术和监管方面来看,尽管目前国内比特币平台不太可能发生大规模的洗钱行为,但比特币本身存在非法传销、洗钱、换汇活动的可能性,可能对中国现有的外汇管理和支付结算体系形成冲击。
【编者按】比特币过山车般的走势让不少投资人心里都捏了一把汗,而渐趋严格的监管也让比特币的发展前景蒙上了一层阴影。然而,金融科技的发展只是一种技术,对于其发展走向起决定作用的却是使用这种技术的人。
本文转载自经济参考报,作者吴黎华;由本站整理编辑,供行业人士参考。
2017年以来,监管部门现场调查比特币交易平台的消息不断见诸报端。2月8日,央行对9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈,并划下“四不准”的行业监管红线,即不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。与此同时,各大交易平台也召开行业大……
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